L'Union européenne a ajouté Monaco à une liste de pays qu'elle considère comme présentant un risque élevé de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, plaçant la principauté méditerranéenne ultra-riche aux côtés de pays comme la Syrie, le Myanmar et le Burkina Faso. La Commission européenne a également ajouté le Venezuela à la liste noire des juridictions à haut risque, tout en retirant les Émirats arabes unis et Gibraltar. La Russie a de nouveau été exclue de la liste mise à jour. Le projet de loi a été publié après près d'une semaine de retard, dans un contexte de spéculations croissantes sur les choix de l'exécutif européen, mais le projet est exactement le même que celui qui a circulé la semaine dernière. La question est politiquement très sensible. L'année dernière, le Parlement, qui, comme le Conseil, peut émettre des objections à la liste, a rejeté une première tentative de retrait des Émirats arabes unis et s'est opposé à la même proposition, présentée à huis clos par la commissaire aux services financiers Maria Luís Albuquerque en janvier dernier.
Les législateurs ont également fait pression sur l'exécutif européen pour qu'il inscrive la Russie sur la liste. Le GAFI, organisme de surveillance mondial, n'avait pas réussi à inscrire Moscou sur sa liste noire l'année dernière en raison de l'opposition de l'alliance des BRICS, dont la Russie fait partie. La semaine dernière, le député tchèque du Parti populaire européen, Luděk Niedermayer, a exhorté la Commission à « envisager sérieusement » d'inscrire la Russie sur sa liste noire, lors d'échanges internes. L'exécutif européen s'aligne généralement sur le GAFI, fondé en 1989 par le G7, ce qui explique pourquoi il a également inclus Monaco sur la liste des pays présentant des lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent, mais qui se sont également engagés à les combler. Selon la Campagne mondiale Magnitski pour la justice, des millions d'euros de fonds illégaux liés à des fraudes commises par des oligarques russes, révélées par Sergueï Magnitski, seraient stockés à Monaco. Malgré les informations relayées sur le sujet, aucune enquête sérieuse n'a été ouverte. Mais si Monaco est dedans, les Émirats arabes unis sont dehors.
L'UE est en concurrence avec les États-Unis pour conclure un accord commercial avec le pays. L'opposition à son retrait s'est quelque peu atténuée après l'envoi d'engagements écrits, visant à renforcer la coopération judiciaire avec l'UE et Europol, et à la suite d'une mission parlementaire aux Émirats arabes unis. Mais certains législateurs estiment que cela ne suffit pas. L'eurodéputé vert allemand Rasmus Andresen, par exemple, estime que « les Émirats arabes unis n'ont pas suffisamment progressé » et a déclaré la semaine dernière qu'un accord commercial avec les Émirats permettrait « aux criminels de réinjecter des fonds illicites dans notre système financier ». De son côté, le centre droit espagnol est mécontent du retrait de Gibraltar. Le commissaire Albuquerque devrait bientôt rencontrer officiellement les législateurs pour discuter de la question après des semaines de réunions bilatérales informelles pour gagner leur soutien, ont déclaré plusieurs responsables. Les pays ajoutés à la liste sont l'Algérie, l' Angola, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, Monaco, la Namibie, le Népal et le Venezuela. Les pays retirés sont la Barbade, Gibraltar, la Jamaïque, le Panama, les Philippines, le Sénégal, l'Ouganda et les Émirats arabes unis.